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888真人在线赌场:用户需要提高风险防范意识

时间:2021/11/29 12:56:04  作者:  来源:  浏览:23  评论:0
内容摘要:记者注意到,从公告内容看,监管部门正在打破信息孤岛,发挥跨部门协同作用。根据报告内容,联合工业和信息化部、国家税务总局、国家市场监督管理总局,运行企业信息网络核查系统,加强企业银行账户风险的防控。累计验证业务9430万件,同比增长51%。组织商业银行、支付机构对公安机关认定的5....
记者注意到,从公告内容看,监管部门正在打破信息孤岛,发挥跨部门协同作用。根据报告内容,联合工业和信息化部、国家税务总局、国家市场监督管理总局,运行企业信息网络核查系统,加强企业银行账户风险的防控。累计验证业务9430万件,同比增长51%。组织商业银行、支付机构对公安机关认定的5.2万户交易账户单位和个人实施5年内不准开户等金融纪律处分。

事实上,自从“失卡行动”推出以来,许多省市和地区都宣布了对非法出租、借贷、出售、购买人员的处罚。例如,今年3月,昆明公布了第一批614人惩罚电子诈骗共犯。仅保留1名将公安机关认定的银行卡或支付账户出租、出借、出售并用于电子诈骗犯罪造成损失的不可信用户。5年内,银行卡不得开立新账户,暂停非柜台业务,以及所有支付账户业务。

除了对个人用户的惩戒措施外,金融机构也将受到相应的处罚。例如,昆明市反电信网络诈骗中心强调,一旦发现银行分支机构违规操作,将对其暂停新开户业务6个月,对相关责任人进行“一案两罚”。

“积极清理‘休眠账户’,既是银行机构积极落实监管政策的体现,也是有效保障客户账户资金安全的表现。”王鹏波坦率地说。

易观国际高级分析师苏晓瑞在接受《证券日报》记者采访时表示:“对个人用户和金融机构的失卡操作都有纪律措施,这反映了监管失卡操作的态度和决心。当前银行卡销售是造成当前电信网络诈骗高发的主要原因之一。对于个人用户来说,银行清理休眠账户有助于防范个人风险,防止账户被犯罪分子利用,为银行账户安全构筑一道防线。同时,提醒用户出租和借出。销售、购买银行账户、营业执照等涉及违法犯罪,用户需要提高风险防范意识。”

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